قانون مبارزه با پولشویی چیست؟
در ایران اصلی ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی، قانون مبارزه با پول شویی است.
این قانون در سال 1386 مصوب شد و همچنین قانون (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) در سوم مهر ماه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه ای از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، ابلاغ گردید و در بهمن ماه 1397 در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شد.
پولشویی از جمله پدیده هایی است که همراه با جهانی شدن و ارتقاء علم و فناوری، جامعه جهانی را در صحنه تهدید و واکنش های منطقه ای و داخلی قرار میدهد.
با توجه به اینکه در سال های اخیر، شاهد برگذار شدن دادگاه ویژه رسیدگی به جریمه های اقتصادی فراگیر بی نظمی در نظام اقتصادی و تولیدی کشور هستیم، آشنایی با این قانون برای فعالان اقتصادی و رسانه ای مفید است.
