قانون مبارزه با پولشویی چیست؟

قانون مبارزه با پولشویی چیست؟

 

در ایران اصلی ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی، قانون مبارزه با پول شویی است.

این قانون در سال 1386 مصوب شد و همچنین قانون (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) در سوم مهر ماه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بعد از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه ای از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، ابلاغ گردید و در بهمن ماه 1397 در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شد.

پولشویی از جمله پدیده هایی است که همراه با جهانی شدن و ارتقاء علم و فناوری، جامعه جهانی را در صحنه تهدید و واکنش های منطقه ای و داخلی قرار میدهد.

با توجه به اینکه در سال های اخیر، شاهد برگذار شدن دادگاه ویژه رسیدگی به جریمه های اقتصادی فراگیر بی نظمی در نظام اقتصادی و تولیدی کشور هستیم، آشنایی با این قانون برای فعالان اقتصادی و رسانه ای مفید است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا